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贝博平台买球:国机通用:国机通用2021年年度股东大会会议材料

发布时间:2022-06-17 18:05:37 来源:贝博bb平台体育 作者:贝博bb平台艾弗森

  议案十一关于向关联方续租办公楼厂房及货场的关联交易议案 ...................... 50

  议案十五关于向合肥通用环境控制技术有限责任公司增加注册资本的议案 ............ 59

  为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证股东大会的顺利进行,根据中国证监会《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相关法律法规和规定,特制定本会议规则。

  2、出席本次会议的是截至2022年6月22日下午3:00收市后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人和本公司董事、监事、见证律师,公司高级管理人员列席会议。

  公司将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决结果为准。

  网络投票方式详见公司于2022年6月7日在《上海证券报》和上海证券交易所网站()披露的2022-015号公告。

  2、出席会议的股东或其委托代理人,按其所代表的有表决权的股份数额,行使表决权,每一股份享有一票表决权。

  3、本次会议对所列议案作出的决议,须经出席会议股东或其委托代理人所持表决权的半数以上通过,方为有效。

  4、本次会议现场方式采用记名填表投票方式表决。全部议案宣读后,开始填票表决,由监票人收集《议案表决书》,并进行汇总后统计投票结果。

  5、本次会议设总监票人一名,由本公司监事担任;设监票人二名,由股东代表担任。总监票人和监票人负责议案表决时的票权统计核实,见证律师见证统计过程,总监票人、监票人和见证律师共同在《议案表决结果记录》上签名。

  2021年是中国成立100周年,是“十四五”的开局之年,也是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后,开启全面建设社会主义现代化国家新征程的起始之年。2021年,公司坚持以习新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻习总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话和“七一”重要讲话精神,全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,认真贯彻上级决策部署,攻坚克难,锐意进取,在做好疫情防控的基础上科学稳步推进复工复产,统筹疫情防控和经济增长两大任务。在控股股东党委的坚强领导下及在全体股东关心支持下,公司保持生产经营、科研创新、企业治理、改革发展等各项工作有序开展,经济效益稳步增长。

  2021年度公司实现营业收入 84189.46万元,营业收入较上年同期上升20.14%。其中:合肥通用环境控制技术有限责任公司(以下简称“环境公司”)全年实现收入74623.57万元,与上年同期相比有较大幅度的增长;管材业务全年实现收入9565.89万元。归属于上市公司股东净利润4865.15万元,其中:环境公司净利润4818.24万元,管材业务净利润46.91万元。

  环境公司流体机械业务方面,2021年,新冠肺炎疫情和原材料价格上涨交织影响,导致环境公司主营业务面临巨大压力,各事业部齐心协力,共克时艰,保障工程承包与设备成套业务继续保持良好发展态势,新签合同与营业收入均实现稳中有升。

  环保工程事业部延续为客户提供市政污水、城市供水、污泥处置、河道治理、城市防洪、综合管廊等领域的环保服务,并在业务发展方面不断实现新的突破,新签多项工程承包与设备成套合同,保持了良好的发展态势。

  制冷空调事业部依托在制冷空调、压缩机产品等检验检测试验装置的整体技术优势不断拓展业务面,在系统集成及冷水机组方面取得突破,试验装置成套业务显著增长。2021年相继签订数十套制冷空调产品性能试验装置项目合同。

  过滤分离机械事业部抓住新能源电池行业和兵器工业含能材料行业扩产契机,研制出三元锂电池材料过滤洗涤一体机,在多家锂电材料生产企业应用。2021年新签合同比2020年有很大幅度的增长。同时积极扩展现有MY过滤洗涤干燥一体机、CTL高效离心萃取机以及FWZ翻袋自动卸料离心机等主要产品的市场应用和推广,市场份额不断扩大。

  流体机械事业部,密封专业在保持传统业务同时,新拓展的部分产品及试验装置开始供货;泵专业在产品检测、质量评价及试验台评定等业务有一定程度的增幅;风机专业与多家公司签订了催化剂筛分装置产品合同及技术服务合同;喷射专业研制出大型储罐除锈成套设备在工程中示范应用,研发出钻井泥浆减量化撬装设备,开发模块化、自动化的应急柴油机柴油贮存罐(300m)全方位清洗专用设备。

  阀门与石油装备事业部,在特种阀门业务、阀门试验装置业务方面保持稳定发展;石油装备项目组以海洋石油为突破口,着力于智能化海洋钻井岸基支持泥浆站设计及制造技术研究、钻井物料固相添加系统设计及无尘环保输送设备研发、废弃钻井液处理新技术开发及相关设备研发等方面取得了新的突破。

  压缩机事业部在市场开拓、产品开发等方面均有较大提升。在非标压缩机试验装置方面,签订和确认了空压机试验台、风源系统综合测试研究平台、空压机综合试验系统、喷油螺杆压缩机能效测试系统等试验装置项目和45MPa撬装氢压机成套产品开发等项目11项,完成技术服务、试验装置及配件开发项目共计16项。

  科普装备事业部先后中标多家科技馆机器人等项目,保持了业务的稳定发展。在项目优化、展厅展项优化、开发新型展览和创新展品方面,为社会科学技术普及事业做出贡献。

  塑料管材业务方面,2021年,管材业务完成营业收入9565.89万元,实现利润46.91万元。全年管材产品完成产品销售8678吨,产品销量较2020年出现了一定程度的下降,主要是受疫情和市场竞争等因素的影响,一部分项目不能开工致使较长时间不能供货,加上上年度订单储备不足所致。公司经营班子采取了稳经营促销售的相应举措,经过努力,管材业务继续保持了盈利的态势。

  2021年,公司在控股股东合肥通用机械研究院有限公司的指导帮助下,把科技自立自强作为发展的战略支撑,实施创新驱动发展战略,推动高质量创新发展。

  在科研项目申报方面,围绕高端、绿色、智能、服务等领域,环境公司积极参与申报省部级科研项目7项,新获批参与的省部级科研项目2项,包括安徽省科技重大专项1项和安徽省重点研发项目1项。其中将研制90MPa站用氢压机、70MPa车载组合阀、氢气循环泵等重要装备及核心部件,打破国外垄断,助力我国氢燃料汽车产业发展。

  在科研项目执行方面。2021年,各科研项目进展顺利,环境公司国家重点研发计划课题“90MPa氢气隔膜压缩机开发”通过了科技部组织的中期检查,目前已完成了样机试制和正在开展试运行考核,参与完成了1项安徽省科技重大专项项目和1项安徽省重点研发项目的结题验收,参与建成了动设备远程运维平台并服务于冶炼工艺风机远程故障诊断与健康预测,开发了针对马来西亚地区气候条件和机组测试需求的节能型全工况冷水机组测试评价系统并取得工程应用。

  在科技成果方面,2021年,环境公司获得省部级各类科技成果奖励共5项,其中省部级和社会力量科技进步一等奖3项、二等奖1项、三等奖1项。2021年,环境公司申请专利41件,其中国际专利2件、国内发明34件;获得授权专利18件,其中国内发明专利11件,获得软件著作权11件。由环境公司负责和参与完成编制并已发布的国家标准5项。

  2021年,公司管材业务在技术创新方面持续提升。加大产品配方优化革新的工作力度,对SN12.5波纹管检测管、实壁管A类B类、PVC定制管等品种进行配方摸索与调试,努力降低生产配方成本。加强设备技改更新,PE1000大口径燃供水管生产线完成了安装调试,产出效率和能耗均大幅优于计划指标;为 7#水管线增加换网器、自动称量装置和更换切割机,解决了产品外观麻点、切口台阶问题,壁厚和米重参数得到了较好控制;针对PVC排水管设备模具和螺杆磨损进行电镀和更换,提高了一次性生产的效率;加装了生产监控设备,为燃气管的质量控制和安全生产提供了智能化保证。

  2021年,公司以提高工作质量、产品质量、服务质量为重点,持续加强质量管理工作,将质量管理贯穿到公司业务的全过程,强化质量意识,促进公司质量管理水平全面提升。

  2021年,环境公司按照管理体系 GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020标准持续有效运行。通过质量、环境和职业健康安全管理体系的文件更新、内审员培训取证、内部审核、管理评审等一系列工作,完善了管理体系并顺利通过认证审核。建立健全质量管理制度,规范与监督部门产品质检活动,为项目与产品提供质量保障。收集整理项目质量信息,对数据统计分析,对问题举一反三,对产品的品质情况和稳定性进行监督分析,深入了解项目要求,对检验方法和检验标准进行比较、分析和验证,优化检验方法。组织实施“质量月”、“质量管理知识竞赛”、“项目过程质量控制情况检查”等活动,增强相关方质量意识。

  2021年,管材业务继续深入贯彻质量管理要求,进一步升级完善生产经营有关的资质和体系认证。顺利通过了质量、环境、职业健康安全管理三体系的扩项审核、特种设备制造许可证的换证审核。各项管理体系证书、产品认证证书和有关行政许可证书均保持有效。经过不懈努力,取得了CNAS实验室认可证书,有效支持了燃气管的生产销售,提升了对外形象,更重要的是通过CNAS取证审核工作,在实验室管理及检验技术水平等方面得到很大提高。PE给水管全年接受国家级、省级、市级主管部门监督抽查各一次,所有抽检的产品质量均符合标准要求,连续多年保持监督抽检合格率100%。实施委托检验25批次,产品全部合格。在质量管理工作中,巡检员严格执行巡检规定,按要求对每一批次产品的外观、尺寸、壁厚、重量进行抽验并做好记录,有效处置不合格品。全年主要产品生产的总批次为1043批,合格1013批,合格率为97.12%,较2020年有明显提高。全年未发生有较大影响的质量投诉事件。

  2021年,公司内部管理运行规范,各项管理制度得到了较好的落实执行。公司高度重视“两金”管控工作,全面完整地执行控股股东关于“两金”管控的工作要求,针对不同项目拟定有针对性的方案,通过多种方法有效提升“两金”管控工作质量。强化库存及物流各项管理制度,加强存货清查及依规处置,及时发现和弥补管理流程中的薄弱环节;加强应收款的催收,明确主体责任、加大催收频次和力度,及时通过法律手段助力应收账款清收,风险管控效果明显。

  环境公司针对公司内部控制体系的运行有效性进行了专项评估,持续提高公司的风险防范能力。强化合同评审和风险评估,做好供应商管理工作。针对关键产品做到保持2家以上供应商,使供应商之间形成适度竞争。积极组织项目的验收款、质保款回收等工作,对到期未付的项目款,及时与用户沟通,并通过发催款函、律师函等方式保证我方债权不丢失,对恶意欠款单位则通过诉讼方式保证我方利益。加强对于客户信用状况的跟踪,确保应收账款的安全。充分发挥内部审计的监督职能,做好业务合同审查、对外付款的监督和项目后评价工作。

  管材业务对管理制度进行了全面梳理更新,修订完善各类制度99项,确保管理制度的适用性和管理运行的规范性。对用印、合同评审等表格的不统一等情况进行了规范整治。理顺内部协调协作关系,加强物资管理动态考核,重点关注长期备货不发和退货问题,严肃处罚违反制度行为。进一步强化业务招待费和运费的审核,确保支出的规范性,最大限度控制经营成本。加强对业务人员的绩效考核,严格落实欠款罚息制度,并定期召开应收账款清收专题会,进一步提高业务员责任心和清收成效。通过月度安全卫生检查、不定期抽查、班组巡查等不同形式抓好现场管理,整理整顿厂区环境、规范产品码放、清理库存老旧管材、严肃劳动纪律、纠正不规范操作,生产经营秩序和厂区面貌保持良好。

  2021年,公司党建工作得到进一步加强。各级基层党组织以习新时代中国特色社会主义思想为指导,以党史学习教育活动为契机,深入学习领会习总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话和“七一”重要讲话精神,全面贯彻落实党的十九大和十九届六中全会精神,不断增强“四个意识”,坚定“四个自信”,衷心拥护“两个确立”,忠诚践行“两个维护”。班子团结协作,紧扣“推进党建标准化建设、推动党建高质量发展”这一主线,牢牢把握“强化政治功能、提升组织力、建强战斗堡垒”这个根本,大力推进党建工作与主营业务工作深度融合,落实高质量发展要求,努力实现党建提升与业务发展的双赢目标。

  认真开展党史学习教育活动,以个人自学为主、集中授课为辅,充分利用业余的时间,通过“员网”、“学习强国”“影视节目”等平台坚持自学,进一步增强了对党史的深刻理解。积极组织各类主题党日活动,相继开展了“缅怀革命先烈,传承红色基因”的金寨行,“初心映江淮——庆祝中国成立100周年主题展”,组织党员收看建党百年庆祝大会直播,利用业余时间累计放映 9部党史和红色题材影片。开展义务劳动、捐款、献血等实践活动,进一步丰富党史学习教育的形式和载体,提高学习效果,实现了“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”的预定目标。

  广泛开展十九届六中全会精神的学习宣传,增强学习贯彻的政治自觉、行动自觉,以上率下、自上而下掀起学习贯彻全会精神热潮。充分发挥党支部的核心、阵地作用,把党的十九届六中全会精神宣讲、贯彻到公司全体员工中去,形成“原原本本读原文、认认真真悟原理”的学习氛围。坚定不移用习新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作,不断丰富思想政治建设内涵,着力把党的思想政治优势转化为企业发展优势,为完成科研经营各项工作提供动力源泉。深刻领会十九届六中全会的部署要求,把学习贯彻全会精神与推动当前工作紧密结合起来,以党史学习教育和“我为群众办实事”实践活动为契机,持续抓好安全生产、疫情防控、项目实施、内部管理等工作,引领公司全体员工在“十四五”期间展现新气象,取得新成就。

  认真履行监督责任,深化党员干部作风建设,认真贯彻落实全面从严治党战略部署,树立党员干部清风气正的良好形象。加大对贯彻落实中央八项规定,纠正“四风”情况的监督检查,不断提高履职尽责实效。深入开展理想信念教育、党性党风党纪教育和从业道德教育。组织开展多种形式的示范教育、警示教育、岗位廉洁教育和廉洁风险教育,不断提高党员干部拒腐防变意识。

  2021年,公司根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》部署,公司积极响应贯彻中国证监会、安徽证监局及上海证券交易所等监管机构对于上市公司高质量发展的各项工作安排,将公司治理作为推动上市公司高质量发展的内在要求和重要抓手。公司积极认真地进行了上市公司治理专项自查并顺利完成了该项工作。各项信息披露及规范运作方面均能够保证符合相关法律法规规定及监管要求。

  为了进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,结合本公司的实际情况,2021年公司对《股东大会议事规则》等十多个公司治理制度进行修订和完善,并经公司董事会、监事会及股东大会审议通过,进一步推进公司运营科学化、流程化和规范化。公司董事会通过抓重点、补短板、强弱项,进一步完善各司其职、各负其责、协调运作、有效制衡的上市公司治理结构,使公司治理水平不断提高,运行规范,有效促进了公司各项业务发展。

  2021年,围绕公司发展的实际需要,共计组织召开股东大会1次,召开董事会会议4次,监事会会议4次。三会会议资料完备齐全、会议记录客观完整、会议召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定,会议决议公告均及时、准确、完整地对外披露,没有出现遗漏和错误。公司全体董监高依法依规、诚实守信、恪尽职守、勤勉尽责,能够主动关注公司日常经营管理、财务状况等重大事项,对提交董事会审议的各项议案认真审阅,深入讨论,为公司经营发展建言献策,切实提高了董事会决策的科学性,保持公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

  报告期内,公司依法合规对外披露临时公告13份(不含上网附件及报备文件),发布定期报告4份,依法合规地履行了上市公司信息披露义务,有效维护了股东和广大投资者的合法权益。全年没有出现媒体的跟风炒作及其他有损上市公司形象的负面新闻报道。公司高度重视内幕信息管理工作,保证内幕信息知情人登记管理工作的有序开展,坚持按要求及时登记《内幕知情人登记表》,做好内幕信息保密工作。公司全体董事、监事、高级管理人员和其他相关知情人员均能在定期报告等重大信息未对外披露的窗口期、敏感期内严格履行保密义务,有效维护了股东和广大投资者的权益。

  公司一直重视对中小投资者保护工作,历次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时,均按要求对中小投资者的表决情况进行了单独计票并披露。报告期内公司顺利完成2020年度利润分配工作,经公司董事会股东大会审议向全体股东每股派现金红利0.15元,并于2021年7月20日全部派发完成。本次现金分红兼顾了股东合理回报,充分考虑了广大投资者的合理诉求,增强股东对公司发展的信心。持续开展投资者来访接待工作,报告期内公司依法合规地接待相关机构及投资者的调研来访十余次,全年接听回答投资者电话几十次,通过上证e互动回复投资者提问共计25条,并通过证监局、交易所等指定网站及时准确回答中小投资者普遍关心的问题,构建互信和谐的投资者关系,维护上市公司在资本市场的良好形象。

  公司在报告期内实现营业总收入84189.46万元,营业收入较上年同期上升20.14%,其中:环境公司全年实现收入74623.57万元;管材业务全年实现收入9565.89万元。公司2021年度实现归属于上市公司股东净利润4865.15万元,同比2020年度上升了6.78%,其中:环境公司净利润4818.24万元,管材业务净利润46.91万元。

  经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:因为新项目特别是上年末收到大额预收款的项目本报告期开始陆续启动以及应付票据到期兑付,付款金额较大造成的。

  分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%)

  分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%)

  分地区 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 年增减(%) 营业成本比上 年增减(%) 毛利率比上年 增减(%)

  销售模式 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%)

  2、 制冷试验装置类及服务:指按照制冷行业的相关国家标准,对相关流体机械产品进行研究试验、型式试验、出厂试验等的设备及相应技术服务;

  3、 环保工程及系统集成类:为客户提供城市环境治理、污水处理、污泥处置、城市供水、雨水调蓄、河道治理、综合管廊等相关的市政工程设备采购安装调试及机电成套业务;

  4、 其他非标流体机械产品及服务 :包括阀门石油装备、分离机、高压水射流、清洗设备、风机、泵、油烟机、压缩机等的设备及相应技术服务;

  1、 管材、管件业务收入及成本皆有较大幅度下降,主要系报告期疫情、市场竞争因素影响对销量冲击较大导致;

  2、 环保设备及成套、其他非标流体机械产品及服务、制冷试验装置及服务收入较大幅度增加,主要系细分专业领域市场开拓收到成效;

  主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减(%) 销售量比上年增减(%) 库存量比上年增减(%)

  2、 机械制造产销量下降主要系标准流体机械产品中的阀片专业受市场竞争影响产销量下降,但因阀片为标准产品单位价值较低,对于总体销售收入影响不大。

  分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况说明

  分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况说明

  2、环保设备及成套、其他非标流体机械产品及服务、制冷试验装置成本增加的原因是收入增加,相应成本增加。

  前五名客户销售额50,118.71万元,占年度销售总额59.53%;其中前五名客户销售额中关联方销售额40,648.28万元,占年度销售总额48.28 %。

  报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

  1 安徽省交通建设股份有限公司合肥经济技术开发区分公司 30,337,356.54 3.60

  前五名供应商采购额23,589.75万元,占年度采购总额26.58%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。

  报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

  1、经营活动产生的现金流量净额较上期下降38631.89万元,主要为是因为新项目特别是上年末收到大额预收款的项目本报告期开始陆续启动以及应付票据到期兑付,付款金额较大造成的。

  2、投资活动产生的现金流量净额较上年下降35269.47万元,主要本年度向金融机构存入的定期存款额增加导致。

  3、筹资活动产生的现金流量净额较上期下降692.51万元,主要由于年度间实际支付的对外分红金额差额导致。

  项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例(%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例(%) 本期期末金额较上期期末变动比例(%) 情况说明

  投资性房地产 17,371,021.83 1.41 0.00 100.00 根据新租赁准则,将部分房屋从固定资产重分类为投资性房地产

  流体机械是装备制造业的重要组成部分,符合国家振兴制造业的政策导向,市场前景广阔。在当前中美战略博弈成为常态,贸易保护主义和单边主义盛行的形势下,西方国家在经贸、科技、金融、意识形态等领域的封锁、脱钩威胁,将给我国流体机械产业转型升级带来严峻挑战。公司流体机械业务来自于控股股东转制科研院所注入的部分优质业务,有着雄厚的技术基础和强大的自主研发能力,面对国外高端产品封锁在一定程度上可起到为国家补短板强长项的作用,今后一段时期是机遇大于挑战。公司将进一步加大科技自立自强,提升流体机械业务的核心竞争力,做好流体机械重大技术装备的科技创新工作,增强科技成果转化为高附加值产品的能力建设。在加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,实现经济行稳致远中发挥更大作用。

  塑料管材行业在海绵城市建设、城市地下管网及综合管廊建设、清洁能源利用、装配式建筑、黑臭水体治理、农村水利建设、农村人居环境整治、城镇燃气输送、电力电信保护等一系列政策的推动和影响下,新的商机不断涌现。从国家产业政策布局来看,未来塑料管道行业仍有较好的市场机会,根据市场的变化,市政建设用排水、给水、供热以及农业节水灌溉和农村饮水安全巩固提升工程等项目仍是塑料管道的主要应用领域。在宏观需求有保障的同时,也将对埋地管材的质量和可靠性有更高的要求。国通管材优质名牌的产品定位,在塑料管材市场具有很好的口碑,但塑料管材企业投资门槛低、同质化竞争白热化,机遇和挑战并存。

  作为重要的国民经济支柱产业,我国流体机械行业经多年发展,已形成规模大、门类全的产业,主要有以下特点:

  一是规模大而不强,以中低端产品为主,高端产品仍然受制于人。虽然我国流体机械产业规模已处于世界前列,但还是以中低端产品为主,过程工业急需的超大型、高可靠性及高效节能设备仍然依赖进口,特别是中美贸易摩擦背景下高端产品的国产化需求迫切。

  二是绿色化、智能化水平亟待提高,资源利用率低、能耗大、环境污染问题突出,绿色化水平落后于发达国家,智能化水平与国外先进水平差距较大,部分生产工艺及设备依然落后,配套基础和创新应用相对薄弱。

  三是目前发展中国家也加快布局先进制造领域,我国流体机械制造业面临着“双向挤压”的严峻挑战,亟需加速朝“高端化、绿色化、智能化”方向发展。

  四是新技术新工艺不断涌现,行业转型升级需求迫切。新技术新工艺对高端流体机械设备在材料、设计、制造、检验、维护等方面提出了更高要求,面向新一代信息技术与制造业深度融合的趋势,正在引发产业变革,流体机械行业迎来转型升级发展契机。

  塑料管道由于其节能环保的特性,得到政策大力支持和推广,我国塑料管道行业在经历了产业化高速发展阶段后,进入稳定成熟的阶段,整体稳中有进,稳中提质,已经成为一个竞争较为充分的行业。虽然在电子商务发展的大背景下,塑料管道行业营销市场正在从先前的以地域划分的市场向全国市场乃至全球市场转变,营销范围更加广泛,但是由于塑料管道有一定的运输半径限制,区域流动性受到较大影响,竞争格局有一定的区域特征,华东和华南企业最多,占比共计59%,而东北和西部较少。受下游需求强劲推动,总体保持稳中向好态势。未来政策驱动下旧改与新基建的红利释放,将进一步拉动塑料管道需求。

  我国塑料管道行业竞争格局高度分散,由于塑料管道行业进入技术和资金壁垒较低,行业内中小企业众多,市场中低端产品多,行业集中度仍然不高,产能结构性过剩、市场竞争激烈、产品质量存在较大差异。近年行业集中度有所提升趋势,落后产能逐步退出,市场份额向大公司集中。随着产业结构的优化,落后产能不断淘汰,国家监管力度及行业自律的不断加强,我国塑料管道行业总体发展稳中有进。

  经过多年的发展,我国已基本形成独立完整的流体机械行业体系,“十四五”及今后一个时期,我国流体机械业将呈现以下五大发展趋势:

  一是增速逐渐企稳的态势。流体机械作为装备制造业的一个重要组成部分,是很多工艺流程中“心脏装备”,随着战略性新兴产业快速增长,将成为行业新的增长点,将持续稳步增长。同时面对全球新一轮科技革命和产业变革机遇与挑战并存。

  二是企业智能化发展的内生动力增强。智能制造已在机械各领域大范围推广应用,加速了传统机械产品的更新换代,产品从单一化自动化向复合化智能化迭代升级。目前我国流体机械产业智能化发展成果初显,随着转型升级不断推进,将朝智能化复合化发展,推动质量变革、效率变革、动力变革。

  三是服务型制造和绿色制造引领发展。产业链由以产品制造向高端环节服务化转型,企业紧抓发展机遇,向“产品+服务”的方向发展。受核心零部件、材料、工艺等制约,企业多通过提供附加服务的差异化竞争方式弥补产品性能的不足,今后一段时间,在信息技术与先进制造业融合及先进制造与现代服务业深度融合的背景下,流体机械的高端服务将成为差异化竞争的关键因素。

  四是产业结构与生产方式将由传统制造模式向绿色制造模式转变。今后一段时间流体机械行业将持续推进向绿色循环、低碳方向发展,重点推进以数字经济为主要内容的新兴产业成为增长极,强化资源利用、优化能源使用,实现资源化、减量化、生态化的理念。

  五是产业基础能力构建向系统再造发力。关键基础材料成型技术进入突破期,核心零部件迎来市场增长期,先进基础工艺智能融合步入渗透期,产品设计、材料开发、加工制造、系统集成等环节协同效应将全面释放。

  从长期来看,塑料管道作为一种基础建材,且符合国家节能环保等政策导向。行业的需求仍将具有持续稳定的增长空间。此外随着技术进步加快,新型合成树脂材料显著增加,塑料管道领域的新材料、新结构品种不断涌现,塑料管道改性与复合材料增长加快,预计未来行业的应用领域将进一步得到拓展,部分领域产品竞争力进一步增强,整体市场需求不断加大。塑料管道行业的发展空间依然很大。

  近年来行业发展已进入平稳期,行业集中度进一步提升,产业结构布局更加合理,围绕品质发展核心,向智能化、标准化、多元化、绿色化道路前进。主要表现在以下三个方面:

  一是科技创新速度进一步加快。塑料管材行业科技创新加快,创新体系建设不断完善,新材料、新装备、新技术、新产品增多。市场上高科技、高附加值产品所占比例越来越大。越来越重视智能化、绿色发展,骨干企业在机器换人、智能工厂等方面投入逐步加大,行业智能水平显著提升。

  二是产品品质显著提升。塑料管道行业对高品质发展更加重视,促进行业总体质量水平显著提高,带动越来越多企业把品牌战略作为竞争制胜的关键要素。品质化成为行业主流,品牌意识不断增强,促进行业整体质量水平进一步提升。

  三是塑料管道在节能、节地、节水、节材等方面优势突出,符合政府相关产业政策。今后一段时间内,随着国内房屋建筑与市政工程稳定内需,国家乡村振兴、水利建设政策大力支持,农村饮用水安全系统建设与建材下乡拉动塑料管材需求升级,燃气供应体系与采暖消费趋势需求增量等,这些因素会在未来几年内促使塑料管道有较大的应用量。

  2022年是实施“十四五”规划承上启下的关键之年,公司将继续全面深入学习贯彻习新时代中国特色社会主义思想和党的十九届历次全会精神,贯彻国机集团工作会和党建工作会精神,认真落实合肥通用机械研究院有限公司的各项部署要求,坚持加强党的领导与完善公司治理相统一。着力提升技术创新、市场开拓、经营管理、价值创造四大能力,抓好经营平稳增长、业务高质量发展、防范化解重大风险等重点工作,确保完成全年各项目标任务。

  2022年,公司的经营目标是:环境公司保持经济稳步增长和持续提升盈利能力,实现含税销售收入不低于7.5亿元,实现利润不低于4500万元;管材业务完成含税销售收入不低于1.6亿元,实现利润不低于250万元。

  环境公司坚持稳中求进的原则,在传统装备制造与工程服务业务方面保持老客户和发掘新客户,加强高端流体机械装备的研发和成果转化工作,持续拓展新技术新产品的服务市场领域,为流体机械业务板块经营业绩平稳增长。主要做好以下几点:

  一是要积极服务于国家生态文明建设战略,继续努力在污水处理、城市供水、城市综合管廊、污泥处理等领域争取更多市场份额,积极参与在建重点项目实施和资金回款工作。

  二是稳定好制冷空调测试装置、机泵阀性能试验装置等实验室设备成套业务,持续推进热回收、冷源集群调控等节能降耗技术在制冷空调实验室成套项目中的应用,在通用机械试验装置上扩大数字化、网络化、智能化等技术应用,推广“高温热态阀门试验装置”、“低温内冷循环测试系统”、“呼吸阀性能试验系统”等新产品。

  三是继续在锂电三元材料、含能材料等领域的分离机械细分市场加大市场推广力度,开拓新的客户;还要争取在煤化工、石油化工、化纤等行业积极拓展过滤机、萃取机的应用;在技术转让、技术服务方面做新的尝试,开拓新的经济增长点。

  四是保持好装备制造业务的发展势头,加强大罐清洗设备、机场跑道除胶车等传统产品的技术创新与业务拓展工作,推广高压水射流除锈工艺及成套设备在大型储罐行业的应用,研发出适应广泛市场需求的前混磨料射流移动式水切割产品,用于长输油气管道在线切割,石化、消防等易燃易爆环境的应急切割与破拆,海洋平台水下桩柱的水射流切割等应用,开展饱和蒸汽透平膨胀机、氢循环泵、空天环境氦气压气机等高端压缩机、风机的研发,加快产品及技术服务业务向项目成套业务方向发展。

  环境公司继续坚持加大科技创新投入,加强新技术储备和新产品研发,在复杂严峻的市场形势下保持高质量发展。主要做好以下几点:

  一是围绕国家重大战略、行业及市场需求、控股股东发展规划,瞄准高端制造、绿色制造、智能制造、工业强基等方向,积极争取和落实国家部委、地方政府及上级主管单位的科研项目,提前谋划未来一段时期的科技创新和产业发展方向。

  二是加强对国家重点研发计划、安徽省科技重大专项、安徽省重点研发计划、国机集团重大专项等科研项目的运行管理和验收结题工作,保障各项科研项目按进度顺利完成。

  三是结合专业优势加快新技术新产品的研发。进一步加大技术创新的力度,努力完成新型多功能连续加压过滤机、全塑型离心萃取机以及全自动化大规格翻袋离心机的设计研发工作,努力开拓和培育新的市场,增加新的利润点。完成45MPa撬装氢压机成套产品开发工作,完成90MPa氢压机主机开发工作,开展氢气纯化工艺用旋转控制阀、供氢系统用高压差微小流量控制阀、球阀、瓶口阀等关键阀门的国产化研究工作。

  四是认真凝练和总结科技成果。通过强化科学精神和培养创造性思维,鼓励科技人员勇于创新持续弘扬创新文化,进一步加强专利、论文、成果的凝练管理工作,即时总结科技成果和做好各类科技奖励申报工作,保障科技成果转化工作。

  环境公司要认真分析各专业的发展途径,做好资源整合和促进各专业之间的融合发展,鼓励业务发展存在较大困难的专业通过转型谋求脱困。此外,针对市场和用户需求,以提供流体机械装备系统解决方案为目标,发挥好流体机械板块的专业多、配套强的优势,形成以研发设计带动设备研制、装备成套带动工程总包、工程实施带动技术创新的协同发展局面,促进流体机械板块业务的快速增长。

  强化销售管理,进一步完善销售方案,加强对业务人员的考核激励,持续优化业务员队伍。认真总结经验教训,分析过去的成败得失,重视项目储备,鼓励团队协作,做好销售计划的分解落实,要将年度目标分解到月,并检查各月的落实完成情况。切实转变观念,采取差异化的营销理念来面对竞争。对销售区域业绩的严重不均衡现象加强分析研判,进一步调整策略、优化布局,开拓市场新局面。

  贯彻中央企业合规管理的相关要求,以自身和身边的案例为诫,以业务经营和财务管控为重点,关注物资采购、业务招待等关键环节。加强培训宣贯,切实提高相关人员责任心。认真梳理规章制度,及时堵塞管理漏洞,切实保证各项规章制度执行到位。把企业管理与企业内控、风险防范、“两金”管理、精神文明等具体工作结合起来,保障管材业务经营有序,业绩稳增。

  继续做好管材产品配方、工艺、性能、技改方面的研究开发,积极引进试用新原料并完善配方,进一步降低现有产品特别是PE波纹管的成本,探索开发PE中水管等新产品。对生产设备开展全面摸底,系统梳理存在的问题,与设备厂家加强沟通,有针对性的制定技改和替代方案。加强对行业内其他企业的调研分析,积极借鉴先进企业的好经验、好做法,深入研究和有效提升管材业务的核心竞争力,进一步放大优势、打造亮点,化被动为主动。

  持续强化应收账款清收工作,做好事前、事中管控、避免事后补救,严格执行公司对账、发货单签收制度。加强合同履行过程中的客户履约能力审查,做好催收证据原件的回收和保存工作,夯实日常工作基础,按合同约定及时回笼货款,避免应收账款增长的风险。

  落实和执行好物资计划管理考核,进一步突出计划性和有序性,对于备货实施过程中存在备而不发的问题予以重点关注,跟踪问责。加强部门之间沟通协作,积极解决原、辅材料等物资有效的计划管理问题,实现全流程、全覆盖,确保完成年度“两金”考核指标。

  一是专业发展不平衡,协同配套有待提高。由于部分专业受行业市场的变化和竞争压力的影响,导致各专业对公司收入和利润的贡献差异较大,存在专业间发展不平衡的问题。此外,虽然多个专业处于产业的上下游或产业链的关联环节,但由于各专业所处的市场细分领域、技术主攻方向以及资质等因素影响,专业之间的信息、技术及资源共享度还不够高,多专业协同配套还需要进一步加强。

  二是市场竞争加剧的风险。面对内外部复杂环境,技术创新有待加强。在经济下行压力下,客户对价格的重视程度持续增加,市场竞争越来越激烈,产品利润率逐渐下滑。需要持续加强技术创新,在技术上保持领先。另外需要加强采购管理和供应链优化以降低成本,提高价格竞争力。

  一是市场竞争加剧的风险。公司塑料管材业务所处塑料加工行业竞争充分,规模化生产企业日趋增多,产品市场化明显,市场竞争激烈。公司产品的竞争力和市场的开拓力度仍然不足,公司的管材产品成本控制及销售能力和国内行业龙头企业相比还存在较大差距,管材市场开拓能力弱和销售区域业务发展不平衡,销售量波动大。

  二是原材料价格变动的风险。公司塑料管材生产所用的主要原材料,属于石油化工行业下游产品,其价格受国际原油市场价格波动影响较大。由于公司塑料管材产品成本中原材料成本占比较高,因此原材料价格变动将直接影响到公司的经营业绩。对此,公司将继续加强对原材料采购的科学管理,关注原材料价格变动趋势,根据生产需求合理配置原材料种类等多种途径来控制因原材料价格变动给公司生产经营带来的风险。

  为降低上述风险,公司将加大改革创新的力度,加强专业间协同和技术创新,加强市场开拓,谋求新的突破,持续加强对原材料采购的科学管理,进一步提高运营和管理效率,同时抓好降本增效工作。

  2021年,公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定,以维护公司利益、股东权益为原则,勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务,参加了历次股东大会,列席董事会会议,对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察,对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查,对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督,为公司规范运作和提升治理水平发挥了职能。现就公司监事会2021年工作情况报告如下:

  七届八次 1、《2020年度监事会工作报告》; 2、《2020年度财务决算报告》; 3、《2020年度内部控制评价报告》; 4、《关于2020年度利润分配的预案》; 5、《关于2020年度报告全文及摘要的议案》; 6、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》; 7、《关于修订的议案》。

  报告期内,公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程,依法运作。公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的审议程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定,各项决议的形成都是以实现公司利益、股东利益最大化为目标,符合公司发展的实际需要。公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东大会、董事会的各项决议,恪尽职守,勤勉尽责。

  报告期内,公司按照中国证监会及上海证券交易所的要求制定并修订了相关制度,进一步完善了公司治理,有效规避和控制了公司治理和规范运作中存在的风险。

  报告期内,公司监事会认线年第三季度报告》以及《2020年度报告》,认为公司季度报告、半年度报告、年度报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制,财务报告真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果;审核了公司2020年度利润分配预案,认为符合《公司章程》及有关法律的规定;核查了公司对外担保情况,认为不存在违规担保的情况。

  公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议,对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容,本公司监事会并无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,认为公司董事会能够履行股东大会的有关决议。

  监事会认为公司发生的关联交易符合公平、公开、公正的原则,不存在损害公司利益及其他股东利益的情形,关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

  (1)2021年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定;

  (2)2021年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;

  监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,对董事、高级管理人员依法运作,以及公司规范经营等进行监督,促进公司进一步完善法人治理结构,提高治理水准。

  公司2021年度报告全文和摘要已经于2022年4月9日对外披露,报告全文详见上海证券交易所网站(),报告摘要详见2022年4月9日《上海证券报》及上海证券交易所网站()。

  大家好!经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,现将公司《关于2021年度利润分配的预案》提交本次股东大会审议。

  经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司报表)2021年度公司实现净利润为21,116,111.23 元,计提法定盈余公积金后,2021年末公司可供分配利润为28,120,399.70 元。

  根据公司经审计的2021年度财务情况,综合考虑公司未来发展及股东利益,在依法计提法定盈余公积后,公司拟进行 2021年度利润分配:按总股本146,421,932 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币 1.3 元(含税),派发现金红利总额为人民币19,034,851.16 元(含税)。

  大家好! 公司2021年12月31日母公司及合并的资产负债表、2021年度母公司及合并的利润表、2021年度母公司及合并的现金流量表、2021年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经大华会计师事务所审计,并出具标准无保留意见的审计报告。现就2021年财务决算的有关情况汇报如下:

  2、费用支出较上年下降15.57%,系公司严控费用支出、各项费用支出均有所下降和存款规模增加、利息收入增加共同作用导致。

  3、归属于上市公司股东的净利润与上年相比增长6.78%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年相比增长53.46%,主要是环境公司流体机械日常经营业务稳定发展,克服了非经常性收益减少的影响后净利润总额仍有所增长。特别是扣除非经常性损益的净利润增幅较大,显示了公司发展稳健、效益逐年递增的良好发展状态。

  经营活动产生的现金流量净额较上期下降38631.89万元,主要为是因为新项目特别是上年末收到大额预收款的项目,本报告期开始陆续启动以及应付票据到期兑付,付款金额较大造成的。

  2、投资活动产生的现金流量净额较上年下降35269.47万元,主要本年度向金融机构存入的定期存款额增加导致。

  3、筹资活动产生的现金流量净额较上期下降692.51万元,主要由于年度间实际支付的对外分红金额差额导致。

  大家好!经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,现将公司《关于申请2022年度综合授信的议案》提交本次股东大会审议。

  为了贯彻落实公司2022年度的生产经营计划和目标,满足开展业务和扩大生产投入的资金需求,公司2022年计划在总额度为7亿元人民币之内为公司(含公司自身及合肥通用环境控制技术有限责任公司、安徽国通高新管业有限公司两个全资子公司)向有关银行及国机财务有限责任公司申请综合授信。包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据等各种形式的融资。

  公司董事会授权董事长、总经理及子公司有关负责人签署申请授信所需要所有文书,超过以上授权范围的授信须经董事会批准后执行。如上述授信需要,同意公司提供资产抵押、公司及两个子公司之间的相互担保与反担保等措施。

  经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,现将公司《关于预计2022年度日常关联交易的议案》提交本次股东大会审议。

  董事会在审议关联方表决时进行逐项表决,公司与关联方合肥通用院及其他国机集团范围内成员企业所涉及的关联交易表决时公司关联董事王冰先生、窦万波先生、陈晓红女士、吴顺勇先生回避表决;公司与关联方山东京博集团范围内成员企业所涉及的关联交易表决时公司关联董事刘志祥先生回避表决,本议案现提交公司股东大会审议。

  关联交易类别 关联人 上年(前次)预计金额 上年(前次)实际发生金额 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

  向关联人购买原材料、非标设备,接受提供劳务、技术服务 合肥通用机械研究院有限公司 300 23.27 据实结算

  向关联人销售产品、商品及劳务技术服务 合肥通用机械研究院有限公司 42000 40614.45 根据项目完成实际情况据实结算

  向关联人出租房屋建筑物、设备,转供水电 安徽省机械工业设计院有限公司 20 4.9 据实结算

  从关联人租赁房屋建筑物、设备,转供水电 合肥通用机械研究院有限公司 300.00 216.17 据实结算

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求,结合公司2021年的经营情况,根据公司的实际需要,预计2022年公司日常关联交易发生额(包括关联销售收入实际实现额和关联采购实际执行额)5.9亿元。

  关联交易类别 关联人 本次预计金额 占同类业务比例(%) 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 上年实际发生金额 占同类业务比例(%) 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因

  向关联人购买原材料、非标设备,接受提供劳务、技术服务 合肥通用院 200.00 0.22 11.32 23.27 0.03

  备注: 上述关联交易预计中,相同类别的交易可在同一控制下的关联方之间调剂使用,即合肥通用院及下属公司的预计额度可以在其母公司国机集团范围内成员企业之间调剂使用、山东京博控股集团有限公司预计额度可以在京博集团范围内各成员企业之间调剂使用。

  1、合肥通用机械研究院有限公司(简称“合肥通用院”),负责人:王冰;注册资本:39000万元人民币;经营范围:石油化工及通用设备、机电设备及备件的设计、开发、制造、工程承包、产品性能检测、咨询、服务;计算机软硬件开发、销售;科技资料出版发行;机电产品、仪器仪表、金属材料、非金属材料的销售、加工;公司及全资控股子公司经营的产品及原材料的进出口贸易;民用改装车的生产、销售;承包境外机电行业工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(在许可证有效期内经营);消毒器械研制与生产;房屋、设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。注册地:合肥市长江西路888号;截至 2021年 12 月 31 日,合肥通用院本部(未经审计)主要财务数据:总资产228,786.58万元,净资产134,542.11 万元,营业收入82,057.32 万元,净利润20,194.61万元。

  关联关系:合肥通用机械研究院持有本公司36.82%股权,为公司控股股东。符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(一)款规定情形,是公司关联法人。

  2、山东京博控股集团有限公司(简称“山东京博”),负责人:马韵升;注册资本:248,000.00万元;注册地址:山东省滨州市博兴县经济开发区;企业类型:其他有限责任公司;经营范围:本企业内部资本运营和资产管理;发电、供热(有效期限以许可证为准);电力销售;机电安装、房屋建筑、钢结构、化工石油设备管道的制作和安装工程;城镇工业供水、水处理技术咨询服务;建筑材料、大豆、大米、皮棉、棉籽、短绒、办公用品、日用百货、木材、印刷品、通讯器材、电脑及耗材、化工原料(不含化学危险品、不含监控化学危险品、不含易制毒化学危险品)、有色金属、浆板、文化用纸、高分子材料、压延涂镀精密金属薄板、沥青、燃料油(不含危险品)销售;建筑材料生产及销售;机械设备、机电设备、通用五金、劳保用品、实验室玻璃器皿、阀门管件、仪器仪表、办公电器、消防器材、电子产品、通讯设备、商用厨具的采购、销售、仓储、委托管理、网上销售、技术服务、安装维修、代理服务;电子商务;化工助剂的采购、销售、代理服务(以上不含危险品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(不得从事本地产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。截至2021年 12 月 31 日,(未经审计)主要财务数据:总资产3,216,427.78万元,净资产1,474,480.13万元,营业收入 6,503,385.22 万元,净利润202,741.45万元。

  关联关系:山东京博控集团有限公司刘志祥先生为公司董事。符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(三)款规定情形,是公司关联法人。

  3、国机财务有限责任公司(简称“国机财务”),负责人:刘祖晴;注册资本:150,000万元;注册地址:北京市海淀区丹棱街3号;企业类型:有限责任公司;经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;经批准发行财务公司债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁;保险代理业务。截至 2021年 12 月 31 日,未经审计主要财务数据:总资产455.27亿元,净资产32.83亿元,营业收入8.72亿元,净利润3.06亿元。

  关联关系:公司控股股东合肥通用机械研究院与国机财务同为国机集团成员公司,国机财务符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定情形,是公司关联法人。

  4、合肥通用机电产品检测院有限公司(简称“检测院”),负责人:王冰;注册资本:7,000.00万元;企业类型:有限责任公司;经营范围:通用机电产品的检验、检测及技术服务、标准化咨询与服务、计量标定和校准;试验装置和仪器设备研发和评定;软件评测、鉴定、认证、体系审核与咨询;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至 2021年 12 月 31 日,未经审计主要财务数据:总资产:41449.78 万元,净资产: 38334.07万元,营业收入:17399.95万元,净利润:9069.65万元。

  关联关系:检测院为公司控股股东全资子公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定情形,是公司关联法人。

  5、合肥通用机械研究院特种设备检验站有限公司(简称“特检站”),负责人:范志超;注册资本:6000.00万元;经营范围:锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道的特种设备及机械装备的检验、检测、失效分析与安全评定及相关技术的研究、开发、咨询及服务;石化、燃气、冶金、电力的工业装置的工程风险评价与控制的相关技术的研究、开发、咨询与服务;特种设备检验、检测、试验仪器、仪表及设备的研究、开发、试制、销售与修理(以上经营范围除专项许可)。截至 2021年 12 月 31 日,未经审计主要财务数据:总资产27,007.32 万元,净资产24081.69万元,营业收入13370.24 万元,净利润7301.31万元。

  关联关系:特检站有限公司为公司控股股东全资子公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定情形,是公司关联法人。

  6、合肥通用特种材料设备有限公司(简称特材公司),负责人:窦万波;注册资本:10000万元人民币;经营范围:各种以不锈钢、钛及钛合金、镍及镍合金、锆、钽等有色金属为主的石油化工设备、压力容器的研究、设计与制造;多行业的机电设备成套及设备设计、制造、安装、调试;机械工程设计、技术开发、技术服务;房屋及设备的租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。注册地:安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路616号;截至 2021年 12 月 31 日,未经审计主要财务数据:总资产 12,833.03万元,净资产7,402.87万元,营业收入 4,455.82万元,净利润188.23 万元。

  关联关系:特材公司为公司控股股东控股子公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定情形,是公司关联法人。

  公司认为上述关联方依法存续且经营正常,财务状况良好,具有较强的履约能力,日常交往中能够遵守合同约定,不会形成公司的坏账损失。

  本公司与关联方之间的业务属于根据公司需求进行的购销往来。按一般市场经营规则进行,交易价格采取市场定价的原则,公平、公正、公允,没有损害公司及非关联股东,特别是中小股东的利益。

  大家好!经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,现将《关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案》提交本次股东大会审议。

  根据公司七届九次董事会审议通过的《关于2021年度董事、监事薪酬方案的议案》规定,劳动关系在公司的董事、监事按实际任职(或履职)情况领取薪酬。劳动关系不在公司的董事、监事按不同情况确定是否领取津贴:控股股东委派到本公司的董事、监事不在公司领取津贴,独立董事、外部监事及其他股东委派到本公司的兼职董事领取津贴。

  经公司董事会薪酬与考核委员会考核确定了公司2021年度董事、监事薪酬,现提交董事会审议,具体如下:

  一、董事长窦万波先生根据上级单位的考核办法,结合公司的经营业绩情况及年度目标完成情况,确定2021年度在公司领取薪酬部分为20万元(税前)。

  大家好!为了调动本公司董事、监事履职的积极性,本着责权利相结合的原则,建立相应的激励机制和约束机制,根据《公司法》、《证券法》以及国家有关政策及《中国上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,结合国机通用机械科技股份有限公司实际情况,公司董事会薪酬与考核委员会制定并向董事会提交了本公司《2022年度董事、监事薪酬预案》(预案内容见附件)。

  一、根据现代企业制度要求,为建立适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展的需要,充分调动董事、监事人员履职尽责的积极性和创造性,促进公司稳健、有效发展,根据《公司法》、《证券法》以及国家有关政策及《中国上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,结合国机通用机械科技股份有限公司(以下简称:公司)实际情况,制定本方案。

  劳动关系在公司的董事、监事按实际任职(或履职)情况领取薪酬。劳动关系不在公司的董事、监事按不同情况确定是否领取津贴:控股股东委派到本公司的董事、监事不在公司领取津贴,独立董事、外部监事及其他股东委派到本公司的兼职董事领取津贴,职工监事不领取津贴。

  董事会的独立董事任职期间津贴为 80000 元/年(税后); 外部监事津贴为50000 元/年(税后)、兼职董事津贴为30000元/年(税后);按任职整年度一次性发放。

  公司董事、监事应按照《公司法》、《证券法》、《中国上市公司治理准则》及《公司章程》规定行使权利和义务,履职尽责。具体考核内容和标准为:

  (1)遵守并促使公司遵守法律,行政法规、部门规章及规范性文件,年度内董事、监事本人及上市公司不因违规违法行为受到监管部门的查处;

  (5)公司董事、监事应及时了解并持续关注公司业务经营管理状况,及时向董事会报告公司经营活动中存在的问题,避免已发生事项于信息披露前在公众媒体上公开报道;

  (8)如公司董事、监事成员出现以下任意一种情况,由董事会视情节严重程度,酌情调整薪酬的发放。调整的方式为,延期发放、扣减和取消:

  大家好!为了规范公司运行,完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件规定,现拟对